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上海支付公司涉嫌虚开发票32亿,高管被判刑

时间: 2019-12-12 15:49 作者:誉胜商务 来源:xbnews.cn 点击:

11月21日,深圳市税务局、深圳市公安局、深圳海关、中国人民银行深圳市中心支行联合上线“深圳四部门信息情报交换平台”。运用区块链技术,构建四部门互联互通的信息情报交换高速网络,助力提升部门联合办案的打击能力和效率。

 

“深圳四部门信息情报交换平台”聚焦完善工作保障、信息共享、联合办案、线索移交等协作机制,明确了“共同部署组织、共同研判侦办、共同考核保障”的打虚打骗协作模式,瞄准虚开骗税新形势新动向,将打击合力最大化。此前,税务与公安联合开发了“警税通”平台,税务与海关、税务与人民银行之间也建立了常态化的票面比对、银行账户、资金流等信息数据查询机制。

 

该平台运用区块链技术建立了查询的数据列表,信息情报数据在“链上交互”,实现自动查询、自动比对、自动处理,形成共识机制,理清数据产权,确保数据安全可信,推进部门间数据的共同维护和利用,联合开展监控分析和预警应对,增强监管的实时性、精准性,将有力提升四部门联合打击涉税违法犯罪的能力和水平。

 

 

1、 支付公司涉嫌虚开发票32亿,高管被判刑

 

上海市静安区人民检察院以《沪静检诉刑诉[2018]305号起诉书》指控被告人张晨、周某某犯虚开发票罪,于2018年3月19日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉。被告人张晨及其辩护人张梓,被告人周某某及其辩护人缪忻生到庭参加诉讼。现已审理终结。

 

上海市静安区人民检察院指控,上海付费通企业服务有限公司(下称“付费通企业公司”,已注销)负责“付费通”预付卡销售业务。被告人张晨系付费通企业公司总经理。被告人周某某于2016月4月至案发系付费通企业公司销售部门主管。2013年9月至2017年4月,付费通企业公司为谋取利润,经张晨决定,在没有真实预付卡业务的情况下,为许某某、冯某、施某某、戴某某、陶某某等人(均另案处理)控制或介绍的公司开具增值税普通发票,具体手法如下:

 

许某某等虚开公司人员先将资金打入付费通企业公司的账户,由后者根据入账金额为许某某等人各自持有的多张虚拟的“付费通VIP卡”(下称“VIP卡”)充值,并开具相应数额的增值税普通发票给虚开公司指定的受票公司。随后,被告人周某某及其下属销售人员在被告人张晨的指使下以付费通企业公司获取的已缴清的公用事业费账单冲销VIP卡内的资金,形成VIP卡支付公用事业费的假象。最后付费通企业公司在扣除1%的手续费后,将剩余资金打回虚开公司指定的账户。

 

直至案发,付费通企业公司采用上述方式充值开票,共计金额为人民币32亿余元;其中,被告人周某某任销售部门主管期间,付费通企业公司采用上述手法充值开票,共计金额为人民币8亿余元。

 

2、销售公司变作案“工具,虚开增值税发票近千万判刑十年

 

经云龙区检察院提起公诉,犯罪嫌疑人周某、张某因犯虚开增值税发票罪,分别被判处有期徒刑十年、六年,并处罚金人民币200000元、100000元。

 

2013年初,张某的一些其他客户询问张某是否能开具增值税专用发票用来抵扣税款。因为张某名下并没有实体的公司,无法开具发票。随即,张某联系了一直拖欠自己项目款项的周某,二人商定由周某以通讯器材作为名头,为他人虚开发票,并从中收取5个点(票面金额价税合计的5%)作为“开票费”。就这样,周某用虚开发票得来的“开票费”补上了拖欠张某的项目款。尝到甜头的周某并没有意识到自己行为的严重后果,而是明目张胆地将为他人虚开增值税发票作为自己的牟利手段,张某也经常为周某招揽一些“客户”,并从中抽取一些好处费。

 

2017年3月,徐州市国税稽查局发现周某名下“徐州某通讯产品销售公司”有虚开增值税发票的嫌疑,立即联系警方并移送线索。警方随即立案侦查,并锁定周某、张某两名犯罪嫌疑人。

 

3、江苏常熟警方破获特大虚开增值税专用发票案

 

以票面额6%的费率买进,以8%到9%的费率卖出,江苏省苏州市常熟市公安局新近破获特大系列虚开增值税专用发票案,虚开额度累计超过2亿元。

 

据常熟市公安局披露的信息,此案主要犯罪嫌疑人杨某是一家金属材料销售有限公司法定代表人和实际经营负责人。杨某涉足钢贸行业多年,积累了大量人脉资源。原本做正经生意的杨某,时常听到老客户说公司缺少进项发票,而他正好又有购买的途径,于是萌生了虚开发票牟利的念头,并逐步将虚开发票做成了公司“主业”。

 

常熟市公安局经侦大队四中队中队长田金鑫介绍,经初步调查,杨某主要是从上家以较低的费率购买进项发票,再以较高的费率卖出销项发票,以赚取中间的差价。

 

杨某购买进项发票,费率一般约为票面额的6%,而对外虚开销项发票收取的费率一般为票面额的8%至9%。这些发票均为真实的可用于抵扣税款的发票。

 

4、南京查处巨额虚开专票案,挽回税款1.65亿元

 

因虚开巨额增值税专用发票,日前,经司法机关依法宣判,一企业实际控制人陈某因犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪,被判有期徒刑14年零2个月。该案由南京市税务局第二稽查局历时4年,共挽回税款1.65亿元。

 

经查,犯罪分子利用“放管服”征管改革中为纳税人减负政策,冒用他人身份进行虚假注册,伪装成“纳税人”,骗取增值税专用发票后,大肆对外虚开。同时,购买上游变造黄金票抵扣,共涉及虚开增值税专用发票912份,价税合计8.62亿元。

 

5、一月开三百万发票 一涉嫌虚虚开发票窝点被端

 

一家法定代表人、股东“失联”的公司,一个月开出的发票金额竟高达300多万元。近日,思明区市场监管局根据群众举报的线索,查办一起冒用他人身份信息虚假注册公司并虚开增值税发票的案件。

 

据举报人反映,其个人身份信息被冒用,注册为观音山一家公司的股东和法定代表人。市场监管部门执法人员前往该公司注册登记地址核查发现,该公司并未在登记备案的经营场所开展经营活动。

 

执法人员发现,屋内一个大收纳箱里存放着大量增值税发票。经初步点算,该企业近一个月开具的增值税发票数额就达300万元。因涉及数额巨大,已涉嫌刑事犯罪,执法人员立即拨打110向警方反映,筼筜派出所依法予以进一步调查处置。

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(责任编辑:雨声)

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